墨西哥前总统培尼亚因可疑收入受调查

墨西哥总检察院2日通报,正在调查前总统恩里克·培尼亚·涅托非法敛财、洗钱、非法跨境转账等犯罪嫌疑。培尼亚身在海外,否认违法。

墨西哥总检察院在一份声明中说,对培尼亚的调查缘于税务机关举报,部分调查涉及一家西班牙大型建筑企业。声明未作进一步说明,只说“根据调查进展,可在几个月内提起诉讼”。

墨西哥财政部金融情报部门主管巴勃罗·科梅斯7月告诉媒体记者,培尼亚因可疑跨国转账收入面临调查,被指从国内一名亲戚那里收到总额约2600万比索(约合125万美元)汇款,属现金转账且来源不明。

科梅斯说,培尼亚还被怀疑与其任内拿下政府“大单”的两家企业有勾连。

培尼亚2012年7月当选总统,同年12月就职,2018年年底卸任。

培尼亚现居西班牙首都马德里。他一直否认有任何违法行为,7月在社交媒体针对财政部的说法回应,“确信自己会获准向主管部门澄清任何有关本人资产的疑问并证明其合法性”。 (沈敏)