一张虚假转账截图骗走10万元 警方紧急止付为受害人挽损

都说耳听为虚、眼见为实,但在充满套路的电信网络诈骗案件中,眼见也未必为实。7月13日,呼和浩特晚报记者从呼和浩特市公安局了解到,武川县公安局刑警大队反诈中心成功破获一起冒充“领导”利用“伪造转账截图”实施诈骗的案件,并通过即时止付的方式为受害人挽回了部分损失。

事情还要从2021年5月底的一天说起。当日,在武川县某单位做财务工作的李先生在手机上看到一条添加微信好友的申请:“小李,我是贾主任。”李先生以为这个“贾主任”就是自己所在部门的分管领导,便急忙通过了好友请求。“贾主任”称这个微信号码是其小号,之所以用小号与其联系,是其需要给一位上级领导转账30万元,此事不宜声张。但由于直接用其本人的银行账号转账不方便,所以需要将这笔钱先转给李先生,再由李先生转给上级领导。李先生对于对方是“贾主任”的说法并没有质疑,便一口答应,并将自己的银行卡账号发给了对方。很快,“贾主任”就给李先生发来了一张某银行网上转账凭证截图,显示转至李先生提供的银行卡账号里30万元。然后,“贾主任”提供给李先生一个账号,声称是上级领导的账户,让李先生先尽快帮忙转入10万元。本想要立即按照“贾主任”指示进行转账,可是李先生一查自己的账户余额,并未收到“贾主任”转来的30万元。想到大额转账可能会有延迟到账的情况,李先生情急之下向家人借来10万元钱,打进了“贾主任”指定的账号。接下来,“贾主任”又发来另外一张银行卡的账号,要求李先生继续帮忙转账。“明明给同一位上级领导转账,为何要分成两笔转进不同的账号?”此时,李先生才起了疑心,急忙拿起手机打给所在单位的贾主任询问,这才确定遭遇了电信诈骗。

武川县公安局刑侦大队反诈中心民警接到受害人李先生的报警后,立即针对此案展开资金梳理和止付冻结,最终成功冻结了骗子账户内尚未来得及转出的6万余元。可是,当警方申请将这笔钱原路返还受害人时,才发现该案嫌疑人还曾在全国多地以相同手段作案,且嫌疑人的银行账号也同时被全国另外7个公安机关进行了冻结。为了证实骗子账户内剩余的6万余元均为李先生所转,武川县反诈中心民警开始对此案进行深度分析研判,通过发送协查通告并辗转北京、广州、衡阳、常州等多地,与当地公安机关和银行进行沟通协调,最终经过一年的时间,成功将这笔钱追回并发还受害人李先生。

7月12日,李先生将一面锦旗送至武川县公安局反诈中心向民警致谢。(呼和浩特晚报记者 安娜 通讯员 刘金龙)